Commentaire juridique
La Cellule Nationale de Renseignements Financiers centralise et analyse les déclarations de soupçon dans un contexte où les flux financiers illicites constituent une préoccupation majeure. Les obligations de vigilance s'imposent progressivement aux institutions financières et professions désignées.
Les sanctions administratives et pénales visent à dissuader les comportements à risque, tandis que la coopération internationale permet de traquer les flux illicites transfrontaliers. La formation des acteurs améliore progressivement la détection et la prévention du blanchiment dans un système financier en développement.