Commentaire juridique
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) centralise et analyse les déclarations de soupçon selon les standards régionaux et internationaux. Les obligations de vigilance s'imposent aux institutions financières et aux professions désignées.
La coopération internationale permet de traquer les flux illicites transfrontaliers. Les sanctions administratives et pénales dissuadent les comportements à risque et protègent l'intégrité du système financier national.