Commentaire juridique
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-BF) centralise et analyse les déclarations de soupçon dans un contexte régional où les flux illicites constituent une menace croissante. Les obligations de vigilance s'imposent aux institutions financières et professions désignées malgré les contraintes de mise en œuvre. La coopération régionale et internationale permet de traquer les flux illicites transfrontaliers.
Les sanctions administratives et pénales dissuadent les comportements à risque dans un contexte où les capacités de contrôle restent limitées. La confiscation des avoirs criminels prive les réseaux de leurs ressources. La formation des acteurs améliore la détection et la prévention du blanchiment malgré l'insuffisance des ressources humaines spécialisées.