Commentaire juridique
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-TG) centralise la lutte anti-blanchiment. La loi n° 2018-004 du 4 mai 2018 transpose la directive UEMOA et renforce le dispositif. Les institutions financières et professions désignées ont des obligations de vigilance strictes incluant l'identification des clients et la déclaration des opérations suspectes.
Les sanctions ont été alourdies avec des amendes pouvant atteindre 500 millions FCFA et des peines d'emprisonnement jusqu'à 10 ans. La coopération internationale s'intensifie à travers le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment en Afrique de l'Ouest (GIABA). La confiscation des avoirs criminels prive les réseaux de leurs ressources.