Commentaire juridique
La cellule nationale de traitement des informations financières centralise et analyse les déclarations de soupçon. Les obligations de vigilance s'imposent aux institutions financières et professions désignées.
La coopération internationale permet de traquer les flux illicites transfrontaliers. Les sanctions dissuadent les comportements à risque et privent les réseaux criminels de leurs ressources.