Commentaire juridique
Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme s'aligne sur les standards internationaux du GAFI et les directives de la CEMAC. Les institutions financières et professions désignées sont soumises à des obligations de vigilance, de déclaration de soupçon et de conservation des documents.
L'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF) centralise et analyse les déclarations de soupçon, coopérant avec les autorités judiciaires et les cellules de renseignement financier étrangères. Les sanctions pénales et administratives dissuadent les comportements à risque.