Commentaire juridique
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) centralise et analyse les déclarations de soupçon selon des modalités adaptées aux capacités techniques nationales. Les obligations de vigilance s'imposent aux institutions financières selon des standards proportionnés.
La coopération internationale permet de traquer les flux illicites transfrontaliers avec l'appui technique des partenaires. Les sanctions administratives et pénales dissuadent les comportements à risque selon des modalités adaptées au contexte judiciaire national.