Commentaire juridique
L'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF) centralise et traite les déclarations de soupçon. Le règlement COBAC impose aux institutions financières des obligations de vigilance, de déclaration et de conservation des documents. La coopération avec le GABAC facilite la lutte régionale.
Les sanctions administratives et pénales punissent les manquements aux obligations. La confiscation des avoirs criminels prive les réseaux de leurs ressources. La formation des assujettis améliore la détection et la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.