Commentaire juridique
La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF-CI) centralise la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Les déclarations de soupçon obligatoires mobilisent banques, assurances et professions non financières désignées. La coopération avec les CENTIF régionales renforce l'efficacité de la lutte.
Les sanctions graduées (administratives et pénales) dissuadent les comportements à risque. La confiscation des avoirs criminels prive les réseaux de leurs moyens. La formation continue des acteurs améliore la détection des opérations suspectes. L'évaluation mutuelle du GIABA positionne la Côte d'Ivoire parmi les pays conformes.