Commentaire juridique
L'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF) centralise et analyse les déclarations de soupçon. Les obligations de vigilance s'imposent aux institutions financières et professions désignées. La coopération internationale, notamment au sein du GABAC, permet de traquer les flux illicites transfrontaliers.
Les sanctions administratives et pénales dissuadent les comportements à risque. La confiscation des avoirs criminels prive les réseaux de leurs ressources. La formation des acteurs améliore la détection et la prévention du blanchiment.